لیست شرکتهای مشکوک در دست بررسی مرکز اطلاعات مالی
در راستای اجرای برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران برای تقویت نظام مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مسئولیتهایی به جامعه حسابداران رسمی واگذار شده است. از جمله این مسئولیتها میتوان به ایجاد وب سرویس و گزارش موارد مشکوک اشاره کرد. این اقدامها به منظور ارتقای شفافیت و جلوگیری از فعالیتهای غیرقانونی در نظام مالی کشور صورت میگیرد. به گزارش آگاهنا
